Министерство юстиции АГ говорит гов, IRS имеет инструменты для отслеживания Биткоин-пользователи

Соединенные Штаты только что показал арест более $2 млн в биткоин — сказал предназначаться для финансирования террористической организации в социальных сетях. Одновременно с случае, Министерство юстиции сдерживающим фактором для тех, которые стремятся использовать криптовалюты в рамках уголовного операций.

Справедливость помощник генерального прокурора отдела предупредил, что американское правительство, особенно в IRS, разработала инструменты для отслеживания транзакций Blockchain и привязать ее к своему источнику.

За 2 в Bitcoin, изъятых в схеме социальных сетях террора фандрайзинг миллионов долларов, связях с ХАМАС, Аль-Каида, и ИГИЛ

Сегодня, правительство США обнародовали результаты межведомственной Стинг, связанные с криптовалютой, как Bitcoin используется для финансирования террористической организации.

Почти 2 миллиона долларов в биткойнах и “другие криптовалюты” было изъято более 300 кошельки подозреваемых в связях с делом.

Согласно отчету, веб-сайт и несколько страниц Facebook, предположительно связанных с террористическими организациями были также изъяты. Эти сайты и страницы были использованы для сбора средств, которые будут непосредственно использоваться для поддержки зла организаций, как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ, Джон Демерс, помощник генерального прокурора по национальной безопасности Министерства юстиции сказал.

Связанные чтение | экс-МЮ прокурор обратился крипто ВК: биткоин помогли бороться с преступностью

“Повышая криптовалюты в социальных сетях, эти террористы пытались принести финансированию терроризма в нынешнем возрасте. Но эти действия показывают, что правоохранительными остается на шаг впереди них”, — сказал Демерс от имени нескольких агентств по телефону с журналистами.

Но как были эти высокоорганизованных структур так легко удалось остановиться, как Демерс говорит, ” на шаг впереди?”

Минюст: у США есть инструменты для отслеживания блокчейне транзакции обратно в крипто держатели

Помощник юстиции АГ утверждает, что правительство Соединенных Штатов совместно с налоговой службой были разработаны инструменты для отслеживания блокчейне транзакции обратно к источнику пользователей. Или так говорят.

Однако доказательства, приводится тот факт, что более 300 адресов кошелек почему-то определены как будучи привязанным к преступлениям. Правительство США также список этих имен, так что люди будут иметь проблемы, пытаясь обналичить криптовалюту на бирже и направить средства на их финансовое учреждение.

Но мысль о том, что правительство США имеет инструменты для отслеживания операций блокчейн выходит за рамки преступной деятельности с мотивом. Крипто инвесторов и трейдеров, что незаявленные налоговые отчисления , возможно, придется кое-что объяснить только если IRS решает пустить эти средства на испытания.

Связанные чтение | богатство и налоговый консультант говорит, что ОПИ может быть спрятана биткоин трейдеров, а не инвесторов

И они скорее всего будут. Налоговая служба уже с учетом договаривающихся компания, Chainalysis, и другие блокчейн анализ фирм, и поскольку развитые средства собственные или лицензированные одни из любой из этих фирм.

В IRS также в этом году добавили вопрос о США налоговых деклараций, в частности, спрашивая людей, если они проводить виртуальные валюты, такие как биткоин и других криптовалютах. Те, кто установите флажок да, может иметь свои сделки блокчейн посмотрел на.

Однако, каких-либо носителей крипто, что флажок нет, однако он проведет крипто, будет иметь гораздо больше неприятностей на свои руки, по этому последнее открытие.

Соединенные Штаты только что показал арест более 2 млн. долларов в биткоинах говорят, предназначенных для финансирования террористической организации в социальных сетях. Одновременно с случае, Министерство юстиции сдерживающим фактором для тех, которые стремятся использовать криптовалюты в рамках уголовного операций. Справедливость помощник генерального прокурора отдела предупредил, […]